河北邢臺晶牛玻璃股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月22日在晶牛集團(tuán)辦公樓二樓西會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長王長林先生主持。出席會(huì)議的股東及股東代表共有52人，代表股份數(shù)10269.49萬股，占公司總股本的   14204.47萬股的72.29%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)股東廣泛認(rèn)真的討論，依照《公司法》靠前百零四條之規(guī)定，以所持股份以舉手表決形式通過了如下決議： 

    一、審議通過公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告

    表決結(jié)果為：贊成票10269.49萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

    二、審議通過公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

    表決結(jié)果為：贊成票10269.49萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

    三、審議通過公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告

    表決結(jié)果為：贊成票10269.49萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

    四、審議通過公司2006年度利潤分配預(yù)案（不分配，不轉(zhuǎn)增）

    經(jīng)審計(jì)，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤40,034,512.68元，提取法定盈余公積金4,003,451.27元，加年初未分配利潤80,320,248.03元，及以前年度損益調(diào)整1980.20元，本年度可供股東分配的利潤為116,353,289.64元。

    表決結(jié)果為：贊成票10269.49萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

    五、審議通過關(guān)于在北海投入資金建設(shè)晶�？萍脊I(yè)園的議案

    表決結(jié)果為：贊成票10269.49萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的高標(biāo)準(zhǔn)，反對0股，棄權(quán)0股。

    六、審議通過關(guān)于調(diào)整公司部分監(jiān)事的議案

    表決結(jié)果為：贊成票10267.19萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的99.98%，反對0股，棄權(quán)2.30萬股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持股份的0.02%。