【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟權益憑證代碼：600529經(jīng)濟權益憑證簡稱：山東藥玻公告編號：2015-038
　　
　　山東省藥用玻璃股份有限公司2015年靠前次臨時股東大會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
　　
　　相關公司股份公司憑證走勢
　　
　　山東藥玻19.74+0.743.89%責任。
　　
　　重要內(nèi)容提示：
　　
　　本次會議是否有否決議案：無
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　　(一)股東大會召開的時間：2015年11月18日
　　
　　(二)股東大會召開的地點：山東省淄博市沂源縣縣城藥玻路公司研發(fā)大樓輔樓會議室
　　
　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其帶有股份情況：
　　
　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
　　
　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長柴文先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
　　
　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
　　
　　1、公司在任董事9人，出席6人，單獨董事顧維軍和蔡弘因公務未能出席，董事王興軍因公出差未能出席；
　　
　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
　　
　　3、董事會秘書趙海寶出席了本次會議；公司高管人員列席了本次會議。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　(一)非累積投票議案
　　
　　1、1議案名稱：關于公司符合非公開發(fā)行股份公司憑證條件的議案
　　
　　審議結(jié)果：通過
　　
　　表決情況：
　　
　　2、2.01議案名稱：非公開發(fā)行股份公司憑證的種類和面值
　　
　　審議結(jié)果：通過
　　
　　表決情況：
　　
　　3、2.02議案名稱：發(fā)行方式
　　
　　審議結(jié)果：通過
　　
　　表決情況：
　　
　　4、2.03議案名稱：定價基準日及發(fā)行價格
　　
　　審議結(jié)果：通過