本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    一、重大事項情況

    2008年8月4日，公司重組方江蘇鳳凰N出版集團有限公司（以下簡稱“鳳凰集團”）發(fā)來《致秦皇島ST耀華股份有限公司的函》（蘇鳳版函［2008］9號），告知本公司：鳳凰集團根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，維護上市公司的控股地位，支持江蘇鳳凰置業(yè)有限公司（以下簡稱“鳳凰置業(yè)”）做大做強文化地產業(yè)務，支持其不斷加大資金投入資金力度，決定如下：

    1、鳳凰集團在重組成功后帶有的本公司股份，不以低于12元／股（公司因分紅、配股、轉增等原因導致股份或權益變化時，將按相應比例調整該價格）的價格減持。

    2、將鳳凰集團帶有的南京經濟權益憑證有限責任公司（以下簡稱“南京經濟權益憑證”）的5000萬股股權（占比4．89％），在鳳凰集團重組耀華成功、報請有關監(jiān)管部門批準后以合理的評估值注入鳳凰置業(yè)，其今后衍生的所有權益由鳳凰置業(yè)享有。南京經濟權益憑證創(chuàng)建于1990年，是江蘇省靠前家有經驗經濟權益憑證公司，較近在全國行業(yè)分類評級中被評定為Ａ類高等經濟權益憑證公司。截止2007年12月31日，南京經濟權益憑證注冊資本10．22億元，凈資產24．09億元，資產規(guī)模為132．68億元， 2007年實現(xiàn)利潤16．76億元，是全國為數(shù)較少的自成立以來持續(xù)18年盈利、從未虧損的經濟權益憑證公司。南京經濟權益憑證擁有全國各大區(qū)域的經濟權益憑證營業(yè)部38家，經濟權益憑證服務部10家，控股湖北金龍貨物公司。

    二、本公司董事會對上述事項的風險提示：

    1、上述事項在本公司此次重組成功后方可實施，因本公司此次重組除須經股東大會批準外，尚須經有關監(jiān)管部門批準，重組成功與否存在一定的不確定性。

    2、南京經濟權益憑證股權注入事項須經有關監(jiān)管部門批準，能否獲批亦存在一定的不確定性。

    敬請投入資金者注意投入資金風險。

    特此公告。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司