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上海耀皮決議公告

來源: 作者:佚名 2003/10/27 0:00:00

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上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2003年10月21日在公司總部302會議室召開,會議應到董事12名,實到董事12名。監(jiān)事會主席和部分高等管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長朱伯安先生主持,經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議:
  一、審議通過公司2003年第三季度報告。
  二、董事會同意調(diào)整對天津日板浮法玻璃有限公司(以下簡稱"TFG")項目的收購方案,并授權經(jīng)理部簽署收購TFG項目的有關文件。
  此項收購的原方案為收購日本板硝子株式會社(以下簡稱"日本板硝子")和住友商事株式會社(以下簡稱"住友")分別所持TFG65%和10%的股權(詳見本公司2003年4月26日刊登于《上海經(jīng)濟權益憑證報》、《南華早報》的收購情況公告),現(xiàn)調(diào)整為在TFG資產(chǎn)負債率不超過70%的情況下,本公司以不超過1000萬美元的價款收購日本板硝子所持TFG40%的股權和住友所持TFG10%的股權,并為TFG提供相應的貸款擔保。
  由于股份收購協(xié)議的談判還在進行之中,尚存諸多不確定因素,公司將視進展情況,根據(jù)《股份公司憑證上市規(guī)則》的有關規(guī)定就收購和擔保事宜另行公告。
  特此公告
  上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
  二OO三年十月二十三日

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