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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要內(nèi)容提示
本次大會(huì)召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間:2009年5月8日上午9時(shí)30分;
2、召開地點(diǎn):秦皇島市西港路本公司三樓會(huì)議室;
3、召開方式:以現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行;
4、召集人:公司董事會(huì);
5、主持人:董事長(zhǎng)曹田平先生;
6、本次大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東及股東代表共3人,代表股份數(shù)26474.946萬(wàn)股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.51%。
四、提案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)通過了如下決議:
1、審議通過了公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
2、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
3、審議通過了公司2008年年度報(bào)告及摘要。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
4、審議通過了公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
5、審議通過了公司2008年度利潤(rùn)分配方案。同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì)0股,棄權(quán)0股。
經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),公司(母公司)2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-218,092,713.27元,加上期初未分配利潤(rùn)-283,816,359.95元,本年度可供投資者分配利潤(rùn)為-501,909,073.22元,累計(jì)虧損額較大。公司2008年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為:不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、審議通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
7、審議通過了公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
8、審議通過了關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
同意26474.946萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對(duì) 0股,棄權(quán) 0股。
上述議案內(nèi)容詳見本公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的2008年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:北京市太平洋中證律師事務(wù)所;
2、律師姓名:張玉
3、結(jié)論性意見:貴公司2008年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2008年年度股東大會(huì)決議;
2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2008年度股東大會(huì)之法律意見書。
特此公告。
秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì)
2009年5月8日
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