茲通告中國玻璃控股有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂于二零零九年六月二十九日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東特別大會，以考慮并酌情通過下列決議案，作為本公司的普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議：

    (a) 批準(zhǔn)、確認(rèn)及／或追認(rèn)銳德投入資金有限公司（「銳德」）及江蘇蘇華達新材料有限公司（作為賣方）、江蘇玻璃集團有限公司（作為買方）及東臺中玻特種玻璃有限公司（「東臺中�！梗ㄗ鳛槟繕�(biāo)公司）就轉(zhuǎn)讓東臺中玻49%股權(quán)而于二零零九年五月二十五日訂立的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（「股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議」，其注有「A」字樣的副本已提呈大會，并由大會主席簽署以資識別）及該協(xié)議項下擬進行的所有交易（包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓（定義見本公司于二零零九年六月十一日刊發(fā)的通函）及向銳德授出選擇權(quán)（定義見本公司于二零零九年六月十一日刊發(fā)的通函））及任何與之相關(guān)的其他協(xié)議或文件；及

    (b) 授權(quán)本公司任何一名董事（「董事」）或任何兩名董事（倘須蓋上公司印監(jiān)）代表本公司采取一切其認(rèn)為必須或權(quán)宜的步驟，以推行及／或使股權(quán)轉(zhuǎn)讓、選擇權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款生效�！�

附注：

    (1) 擬于股東特別大會上提呈的所有決議案均將以投票方式表決。

    (2) 有權(quán)出席股東特別大會并于會上投票的本公司股東有權(quán)委任一名或（倘其為兩股或以上股份的帶有人）多名受委代表代其出席，并于以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

    (3) 倘屬任何股份的聯(lián)名登記帶有人，則任何一名該等人士均可就有關(guān)股份親身或委派代表于股東特別會上投票，猶如彼為有權(quán)投票者；惟如有一名以上的有關(guān)聯(lián)名帶有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅于股東名冊上就該等股份名列重要地位者方有權(quán)就該等股份投票。

    (4) 代表委任表格，連同經(jīng)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)公證人證明的該等授權(quán)書或授權(quán)文件的副本，須盡快送達香港的股份過戶登記分處香港中點經(jīng)濟權(quán)益憑證登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，惟無論如何較遲須于股東特別大會（或其任何續(xù)會）指定舉行時間前48小時送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依愿親身出席股東特別大會，并于會上投票。