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【中玻網(wǎng)】山東省藥用玻璃股份有限公司六屆二次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東藥玻董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2010年7月28日以書面和電話方式向全體董事發(fā)出,會(huì)議于2010年8月7日在公司辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場舉手表決方式召開,應(yīng)到董事8名,實(shí)到董事8名,3名監(jiān)事列席了會(huì)議,會(huì)議由公司董事長柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了:
1、公司2010年半年度報(bào)告全文及正文。
表決結(jié)果:贊成票:8票,反對(duì)票:0票,棄權(quán)票:0票。
2、關(guān)于設(shè)立山東省藥用玻璃股份有限公司加油站的議案
為便于對(duì)公司加油站業(yè)務(wù)的管理,使其推向市場,增強(qiáng)盈利能力,計(jì)劃將公司現(xiàn)有加油站業(yè)務(wù)單獨(dú)分離,成立山東省藥用玻璃股份有限公司加油站,為分公司體制,經(jīng)營范圍:柴油、汽油的零售;桶裝潤滑油的銷售。
表決結(jié)果:贊成票:8票,反對(duì)票:0票,棄權(quán)票:0票。
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì)
2010年8月10日
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