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【中玻網(wǎng)】一、會議召開和出席情況
山東金晶科技股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會于2010年11月21日在本公司會議室召開,參加本次股東大會表決的股東及授
權(quán)代表共3人,代表股份1,895,873股,占公司總股本的0.32%。
本次會議的召開由公司董事會召集,公司董事長王剛主持了本次會議,公司董事、監(jiān)事和高等管理人員列席會議,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,北京市中凱律師事務(wù)所張文律師見證了本次會議。
二、議案表決情況
會議以記名投票的方式,審議并通過了如下議案:
同意《本公司為山東金晶節(jié)能玻璃有限公司以及關(guān)聯(lián)方在資金機(jī)構(gòu)的貸款提供擔(dān)保延長期限的議案》。
經(jīng)公司2008年第二次臨時股東大會審議通過,本公司為山東金晶節(jié)能玻璃有限公司以及關(guān)聯(lián)方在資金機(jī)構(gòu)提供較高限額為10000萬元的資金機(jī)構(gòu)貸款擔(dān)保,期限2年。上述擔(dān)保于2010年11月5日到期,本著平等互利的原則,本公司同意為上述擔(dān)保延長2年的期限。
表決結(jié)果:同意1,610,773股,占出席會議有表決權(quán)股份的84.96%;反對285,100股,占出席會議有表決權(quán)股份的15.04%;棄權(quán)0股,占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
三、律師見證情況
北京市中凱律師事務(wù)所張文律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定,會議所通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、山東金晶科技股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會決議;
2、法律意見書。
山東金晶科技股份有限公司
董事會
2010年11月22日
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