【中玻網(wǎng)】洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　董事會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實
　　
　　性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第三十六次會議于2012年1月13日召開，會議應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了本公司與中國建材全部工程集團有限公司簽署的兩份《技術服務合同》，向陜西神木瑞誠玻璃有限公司提供800T/D浮法玻璃生產線相關技術服務，累計服務費金額為金額978,000元。
　　
　　請詳見本公司日期為2012年1月13日的《洛陽玻璃股份有限公司技術服務之關聯(lián)交易公告》。
　　
　　三名關聯(lián)董事張宸宮、趙遠翔、郭義民回避表決。
　　
　　2、審議通過了本公司2011年內部控制自我評價實施方案的議案。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會
　　
　　2012年1月13日
　　
　　經濟權益憑證代碼：600876經濟權益憑證簡稱：洛陽玻璃編號：臨2012—003號
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　提供技術服務之關聯(lián)交易公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、交易內容：本公司與中國建材全部工程集團有限公司（以下簡稱“中建材全部”）簽訂兩份《技術服務合同》，根據(jù)合同，本公司向陜西神木瑞誠玻璃有限公司（以下簡稱“陜西神木”）提供技術服務，上述交易構成關聯(lián)交易，累計服務費金額為金額97.8萬元。按照《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》規(guī)定無須公告，而按香港聯(lián)合交易單位有限公司經濟權益憑證上市規(guī)則規(guī)定須遵守申報及公告披露義務。
　　
　　2、董事趙遠翔、張宸宮、郭義民為關聯(lián)董事在董事會上回避表決。
　　
　　一、關聯(lián)交易概述
　　
　　中建材全部總承包了陜西神木800T/D浮法玻璃生產線的設計、施工、調試等交鑰匙工程項目，其中生產線點火后錫槽和退火窯升溫調試、試生產等分包給本公司，本公司與中建材全部先后于2011年7月13日、2012年1月13日簽訂了《浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫技術服務合同》、《浮法玻璃生產線試生產技術服務合同》，根據(jù)合同，本公司向陜西神木提供浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫、試生產期間的人員培訓、籌備試生產等技術服務。
　　
　　因中建材全部為本公司實際控制人中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱“中建材”）的間接非全資附屬公司，故上述交易構成關聯(lián)交易。
　　
　　2012年1月13日，本公司第六屆董事會第三十六次會議對上述協(xié)議進行了審議，參會董事11名，3名關聯(lián)董事回避表決，同意8票，反對票0票，上述協(xié)議獲得通過，并授權任何一名董事簽署協(xié)議。
　　
　　上述關聯(lián)交易無需經過有關部門批準。
　　
　　二、關聯(lián)方介紹
　　
　　中建材全部，為中建材的間接非全資附屬公司。主要從事國內外建設施工的設計及咨詢服務；投入資金規(guī)劃及咨詢；國內外建材新技術的開發(fā)、轉讓、咨詢及服務；建筑施工的承包；建筑施工的勘測、咨詢、設計及監(jiān)理；新建材產品的開發(fā)、制造及銷售；以及進出口業(yè)務。
　　
　　地址：上海市普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈27層
　　
　　法定代表人：彭壽
　　
　　注冊資本：金額貳億貳仟萬元
　　
　　三、關聯(lián)交易標的基本情況
　　
　　1、浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫技術服務合同
　　
　　籌備對陜西神木800T/D浮法玻璃生產線錫槽和退火窯按升溫曲線升溫，包括烤錫槽和退火窯的技術籌備、現(xiàn)場指揮和升溫質量把關等技術服務。
　　
　　2、浮法玻璃生產線試生產技術服務合同
　　
　　派出技術人員就制氮氫、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等方面給予對方相應的培訓、指導，并負責陜西神木800T/D浮法玻璃生產線的試生產工作。
　　
　　四、交易的主要內容及定價情況
　　
　�。ㄒ唬└》úＡa線錫槽和退火窯升溫技術服務合同
　　
　　1、合同雙方名稱
　　
　　甲方：中國建材全部工程集團有限公司
　　
　　乙方：洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　2、簽署日期：2011年7月13日
　　
　　3、服務內容
　　
　　合同簽訂后，甲方提前15天將陜西神木800T/D浮法玻璃生產線確定的點火日期正式通知乙方，乙方7日內選派技術人員到現(xiàn)場進行技術服務；乙方按照雙方認可的升溫曲線負責烘烤錫槽、退火窯的技術籌備、現(xiàn)場指揮和升溫把關等工作。
　　
　　4、費用及結算方式
　　
　　烤錫槽和退火窯技術服務合同總價款為金額肆拾壹萬捌仟（418,000.00）元；
　　
　　合同生效后，付30萬元；雙方簽署驗收文件后，甲方付清合同全部余款。
　　
　　服務費的確定乃經雙方公平磋商并參照行業(yè)通行標準確定。
　　
　　5、生效條件
　　
　　經雙方授權代表簽字并加蓋公章及后生效。
　　
　�。ǘ└》úＡa線試生產技術服務合同
　　
　　1、合同雙方名稱
　　
　　甲方：中國建材全部工程集團有限公司
　　
　　乙方：洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　2、簽署日期：2012年1月13日
　　
　　3、服務內容
　　
　　乙方派出制氮氫、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等技術人員對甲方相應工種人員進行培訓、指導，并籌備陜西神木800T/D浮法玻璃生產線的試生產工作。
　　
　　4、費用及結算方式
　　
　　試生產技術服務合同總價款為金額伍拾陸萬（560,000.00）元；
　　
　　試生產工作通過甲方驗收，雙方簽署驗收文件后，甲方付清合同全部款項。
　　
　　服務費的確定乃經雙方公平磋商并參照行業(yè)通行標準確定。
　　
　　5、生效條件
　　
　　經雙方權利機構批準，雙方簽字并加蓋公章及后生效。
　　
　　五、進行關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響
　　
　　通過提供上述技術服務，可充分利用本公司的人力資源優(yōu)勢，為本公司帶來收入，且上述合同乃經雙方公平磋商后簽訂，公平合理，對本公司沒有任何不利影響。
　　
　　六、單獨董事意見
　　
　　本公司單獨董事認為：(1)董事會關于上述交易的表決程序符合公司章程和《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》的規(guī)定；（2）上述交易對本公司及全體股東是公平的，符合本公司的利益。
　　
　　七、備查文件目錄
　　
　　1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；
　　
　　2、經單獨董事簽字確認的單獨董事意見
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會